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【大紀元2013年10月11日訊】 （大紀元記者黃雲天傑克遜維爾編譯報導）貨幣監管局發佈警告，提醒金融機構、監管機構和公眾小心虛假銀行欺詐。

貨幣監管局警告，欺詐騙局以虛構的銀行AmTrade International Bank作為幌子，向信用不佳的個人兜售信用卡，宣稱可以幫助他們重建或改善信譽，條件是先寄支票給這個「銀行」，支票金額在500美元—900美元。「銀行」地址是：601 NE 11th Street, Ft. Lauderdale, Fla。如果在互聯網上搜索，就會發現該地址確實存在，但不是辦公樓而是一個自儲設施。當然，受害人寄出的支票被兌現後，是不會收到任何信用卡的。

貨幣監管局在8月份發出的同類警告，騙局幾乎一模一樣，只是虛構的銀行名字不同，叫Freedom 1st National Bank，但使用同樣的地址。貨幣監管局警告未經貨幣監管局批准的任何個人和企業，在全美經營銀行業務是違法的。

著名的商業銀行評定公司，鮑爾金融（BAUERFINANCIAL）也發佈新聞公告，提醒民眾檢查銀行的星級評定，鮑爾金融的網站提供免費服務，公眾可以查閱任何銀行的星級評定。其網址是：www.bauerfinancial.com

佛羅里達州的欺詐案件一直是個很大的問題，包括保險欺詐、金融欺詐和身份欺詐。2012年，佛羅里達州的身份欺詐案高到7萬起，平均每10萬個佛州居民中，就有361個人身份被盜竊，而位居第二的喬治亞州的比例只有佛州的一半。在2010-2012期間，佛州的保險欺詐超過2萬9千起，居全美第二，僅次於加州。

佛羅里達州被稱為龐氏騙局者的天堂，從斯科特．羅絲斯坦（Scott Rothstein）到奈文．夏皮羅（Nevin Shapiro），甚至華爾街的麥道夫（Bernie Madoff）都與南佛州有關聯。自2008年以來，美國證券交易委員會邁阿密辦事處13例民事指控，主要涉嫌龐氏騙局的欺詐活動。

（責任編輯：吳蔚溪）

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